Nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Nov seznam tveganih držav

Nove države na seznamu so:

• Albanija
• Gvatemala
• Islandija
• Kajmanski otoki
• Palau

Iz seznama so umaknjene:

• Šrilanka
• Etiopija
• Bosna in Hercegovina
• Gvajana
• Združeni Arabski Emirati

Države, katerim se je spremenila višina tveganja navzdol, saj so bile umaknjene iz seznama visoko tveganih držav, še vedno pa v zvezi z njimi obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma:

• Tunizija
• Laos

Hkrati preklicujemo naš poziv z dne 13.9.2018 pod številko 4600-350/2014-24, ki smo ga posredovali nekaterim zavezancem, v zvezi s posredovanjem podatkov iz drugega odstavka 68. člena ZPPDFT-1 za transakcije povezane z Latvijo.

Seznam držav, ki bi lahko bile, glede na omejevalne ukrepe zoper njihove državljane, povezane s terorizmom ali financiranjem terorizma in pranjem denarja:

Afganistan, Alžirija, Filipini, Indonezija, Irak, Iran, Jemen, Jordanija, Katar, Kenija, Kuvajt, Libanon, Libija, Maroko, Mali, Malezija, Mavretanija Nigerija, Pakistan, Palestina, Saudova Arabija, Senegal, Somalija Sirija, Tanzanija, Demokratična ljudska republika Koreja, Egipt, Liberija, Tunizija in Ukrajina.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});