Na današnji novinarski konferenci na Policijski upravi Maribor, sta Robert Munda, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor in Damjana Slapar Burkat, vodja Sektorja za preiskave na Generalnem finančnem uradu, predstavila potek kriminalistične preiskave suma davčnih zatajitev in suma pranja denarja ter dosedanji predkazenski postopek, ki ga usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Poudarila sta, da je varovanje finančnih interesov Republike Slovenije in EU je ena od temeljnih
prioritet dela Policije. Tudi zato je Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Maribor v okviru obsežnega predkazenskega postopka izvedel aktivnosti preiskovanja kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete.
Kar 31 hišnih preiskav
Na območju policijskih uprav Maribor, Celje, Ljubljana in Koper, na podlagi odredb sodišča na 17 naslovih je bilo opravljenih skupno 31 hišnih preiskav poslovnih prostorov, stanovanjskih prostorov in osebnih avtomobilov, kjer so kriminalisti iskali poslovno dokumentacijo in druge materialne dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku.
Preiskava, ki jo usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru sicer še vedno poteka v smeri utemeljitve sumov storitve kaznivega dejanja Davčne zatajitve v hudodelski združbi po 249. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), za katero je predpisana kazen zapora od 3 do 12 let in kaznivega dejanja Pranja denarja v hudodelski združbi po 245. členu KZ-1, za katero je predpisana kazen zapora od 1 do 10 let.
V zvezi s tem je bilo pridržanih 14 osumljencev, 6 osumljencev pa je bilo včeraj s kazensko ovadbo privedenih k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njih odredil sodno pridržanje zaradi odločitve o priporu.
Osumljeni so kazniva dejanja izvrševali daljše obdobje na način, da so se združili v hudodelsko združbo, ki je zlorabljala gospodarske družbe z namenom utaje DDV pri trgovanju z antikorozivnimi sredstvi znotraj držav Evropske unije. Vsak član te hudodelske združbe je imel pri tem svojo natančno vlogo, bodisi pri zagotovitvi ustrezne gospodarske družbe, dobavi blaga, prevozu blaga, skladiščenju blaga in dostave blaga končnemu kupcu v tujino. V ta namen so ponarejali poslovno dokumentacijo, s katero so davčnemu organu dali lažne podatke o dobavah in prodaji tega blaga znotraj Evropske unije in pri tem uveljavljali oprostitev plačila davka na dodano vrednost. T.i. antikorozivna sredstva so po nakupu pri Madžarski družbi iz Slovaške z lastnimi cisternami odpeljali najprej na 2 lokaciji na širšem območju Maribora, kjer so celotno blago prečrpali v cisterne in mu dodali aditive oz. biodiesel, s katerim so ta antikorozivna sredstva pridobila lastnosti pogonskega goriva (diesel), nato pa so to blago na črno, kot pogonsko gorivo diesel prodali v Italijo medtem, ko so Finančni upravi Republike Slovenije z izdelavo ponarejene dokumentacije prikazovali, da naj bi blago, ki so ga kupili pri gospodarski družbi na Madžarskem, prodali na območje Cipra, Bolgarije in Malte.
In kakšne so bile ugotovite kriminalistov?
Ugotovili so, da so se kazniva dejanja izvrševala prikrito, z namenom preslepitve Finančne uprave Republike Slovenije, v ta namen pa so zlorabljali gospodarske družbe, ki imajo vse lastnosti t.i. slamnatih družb, za direktorje teh družb pa so postavili »slamnate direktorje«. Zato so za dokazovanje kaznivih dejanj pri preiskavi izvajali prikrite preiskovalne ukrepe.
S temi kaznivimi dejanji so se v obdobju 4 let izognili plačilu davka na dodano vrednost v skupni višini okoli 3,3 milijona evrov in s tem za isti znesek oškodovali proračun Republike Slovenije. Del te premoženjske koristi so uporabili pri izvrševanju kaznivega dejanja pranja denarja.
vir PU Maribor
SIFA